03/05/2025

Sayın Ortağımız,

S.S. Bursa Eczacılar Üretim Temin ve Dağıtım Kooperatifi’nin 2024 yılı 46. Olağan Genel Kurul Toplantısı 04/06/2025 tarihinde saat 11:00’da Bursa Eczacılar Kooperatifi Ürünlü Mah. İzmir Yolu Cad. No:467 Nilüfer/BURSA adresinde yapılacaktır. Bu tarihte çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantı aynı gündem ile 14 Haziran 2025 Cumartesi günü saat 13:00’da Podyum Davet, Cumhuriyet Mah. Nilüfer Hatun Cad. No:114, Nilüfer/BURSA adresinde yapılacaktır.

Saygılarımızla,
Bursa Eczacılar Kooperatifi
Yönetim Kurulu

46. OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

• Açılış,
• Başkanlık Divanı seçimi ve saygı duruşu,
• Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma Raporu, 2024 yılı bilanço, gelir-gider hesapları ve Denetim Kurulu Yıllık Çalışma Raporu ile 2024 Yılı Dış Denetim Raporu ve eklerinin okunarak müzakere edilmeleri,
• Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma Raporu, 2024 yılına ilişkin bilanço, gelir-gider hesapları ve Denetim Kurulu Yıllık Çalışma Raporunun, kabulü veya reddi hakkında ayrı ayrı karar alınması,
• Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibraları,
• 2025 Yılı Dış Denetçi seçimi konusunun görüşülerek karara bağlanması,
• Ana Sözleşmenin 6. maddesinin tadili hususunun görüşülerek karara bağlanması,
• Rüzgâr veya Güneş Enerji santralinin Leasing yoluyla kiralanması için Yönetim Kuruluna verilecek yetkinin belirlenmesi,
• Kooperatifin maliki olduğu tapu sicilinde Balıkesir İli, Karesi İlçesi, Atatürk Mahallesi, 8251 ada, I19c08c3a3 pafta, 1 parselde kayıtlı taşınmazın satışı, satış usulü ve asgari fiyatının görüşülüp karara bağlanması ve bu konuda Yönetim Kuruluna verilecek yetkinin belirlenmesi,
• Kooperatifin maliki olduğu tapu sicilinde Malatya İli, Battalgazi İlçesi, Bulguru Köyü, 5369 ada, L40-B-20-A pafta, 1 parselde kayıtlı taşınmazın izaleyi şuyu yoluyla satışı veya satın alınması, asgari ve azami fiyatının görüşülüp karara bağlanması ve bu konuda Yönetim Kuruluna verilecek yetkinin belirlenmesi,
• Yasal takipteki ortakların borçlarının tasfiye edilmesi konusunun görüşülüp karara bağlanması ve bu konuda Yönetim Kuruluna verilecek yetkinin belirlenmesi,
• Kooperatifin amaçlarını gerçekleştirmek üzere şube açmak, şube kapatmak, şube nakletmek, şube devralmak, şube devretmek, şirket kurmak, kurulmuş veya kurulacak şirket ve kooperatiflere iştirak etmek, hisse satın almak, hisse devretmek, sermaye artırımı veya azaltımında bulunmak, gereği halinde şirketi tasfiye etmek, yedek akçelerin ve özel fonların nemalandırılmasına ilişkin şekil ve şartların belirlenmesi ile özel fonların kullanımına ilişkin esasların kararlaştırılması konularında Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
• 2023-2024 yılları risturnlarının dağıtılıp dağıtılmamasına karar verilmesi, dağıtım şeklinin görüşülmesi,
• Kooperatife yeni ortak alış koşullarının belirlenmesi,
• Kooperatiften çıkan ve çıkarılan ortaklarla ilgili karar alınması,
• Satış koşulları ve geç ödemelerde uygulanacak vade farkı oranlarının belirlenmesi konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
• Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin alacakları huzur haklarının belirlenmesi,
• Murahhas Üye ücretinin görüşülmesi,
• 2025 yılı öneri bütçenin görüşülüp karara bağlanması,
• Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Tüm Eczacı Kooperatifleri Birliği Delegelerinin seçimi,
• Dilek ve öneriler,
• Kapanış.